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【滚动】延安必康制药股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

更新时间:2019-09-02 来源:陕西信息港 字号:T|T

  证券代码:002411 证券简称:延安必康通知编号:2019-114

  本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、正确、完备,没有虚假记载、误导性呈报或庞大遗漏。

  一、董事会集会召开状况

  延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议于2019年8月29日以通讯方式召开,聚会所在为公司集会室(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中央39楼聚会室)。本次聚会于2019年8月28日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级经管人员。应出席会议的董事8人,现实到会8人,其中自力董事3人。公司监事及高级治理人员列席了集会。公司董事长谷晓嘉密斯主持了聚会。本次集会的通知、召开以及参会董事人数均切合《中华人民共和国公功令》等相干法律、行政法例、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关划定。

  二、董事会聚会审议情形

  聚会经过记名投票表决,审议经由了如下确定:

  以8票和谈、0票阻挡、0票弃权审议过程了《关于公司对外供给包管的议案》。

  公司为江西康力药品物流有限公司(以下简称“江西康力”)向赣州银行樟树支行申请续贷提供包管,包管累计金额不凌驾人民币20,000.00万元。为保障公司利益,控制保证危害,公司在向江西康力供给包管的同时,将由江西康力提供反担保,以其拥有的全部资产(不分区域)承当连带保证责任。公司与江西康力不存在联系联系,亦不组成关系生意

  根据《延安必康制药株式会社章程》以及公司《对外担保管理制度》的相关划定,江西康力最近一期资产欠债率为83.47%,到达股东大会审议榜样,本次保证事项需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上和谈。

  内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的《关于公司对外供给保证的布告》(通知编号:2019-116)。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决计。

  特此公告。

  延安必康制药株式会社

  董事会

  二一九年八月三旬日

(责任编辑:DF150)


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